兹通告金威啤酒集团有限公司谨订于2013年5 月9 日下午3 时正假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座弥敦厅（或紧随本公司同日于同一地点举行的20 13年股东周年大会结束后）举行股东特别大会（「股东特别大会」），以审议及酌情分别通过下列决议案（无论是否经修订）为本公司普通决议案及特别决议案： 
普通决议案
　　1. 「动议：
　　(a) 谨此批准该交易（定义及详情载于本公司日期为2013年4 月9 日致其股东之通函（「该通函」））、金威啤酒集团有限公司（「本公司」）与华润雪花啤酒有限公司（「买方」）订立的协议（「总体协议」）（内容有关（其中包括）有条件买卖(i) 金威啤酒集团（成都）有限公司，(ii)金威啤酒（中国）有限公司，(i ii) 金威啤酒（东莞）有限公司，(i v) 金威啤酒（佛山）有限公司，(v)金威啤酒（汕头）有限公司，(vi) 金威啤酒（天津）有限公司，(vii) 金威啤酒（西安）有限公司，(vii i)深圳金威啤酒酿造有限公司及(i x) 粤海金威销售有限公司之全部股本权益），及所有附属协议（定义见该通函）（及本公司任何一名或多名董事可能认为就该交易而言属必要、适宜、合宜或权宜之对有关协议作出之任何修订及╱或补充）、总体协议及附属协议项下拟进行之交易及支付建议特别股息（定义见该通函）；及
　　(b) 谨此授权本公司任何一名或多名董事签署、签立及交付及作出任何一名或多名董事可能认为就全面执行本决议案，及为该交易、总体协议及附属协议及支付建议特别股息或实施当中任何一项之目的或与之有关而需要、适宜、合适或权宜之所有该等文件、一切行动及步骤以及作出该等行动、事宜及事情。」
特别决议案
　　2. 「动议：
　　(a) 受制于载于股东特别大会通告（「股东特别大会通告」，本决议案为其中组成部分）之本公司普通决议案获通过、交割（定义见载有股东特别大会通告之本公司通函）以本公司一名或多名董事批准之方式完成及于百慕达公司注册处存置之登记册列入本公司新名称以代替本公司现有名称及列入本公司第二名称：
　　(i ) 本公司之英文名称将由「Kingway Brewery Holdings Limited」变更为「GuangdongLand Holdings Limited」并采纳「粤海置地控股有限公司」为本公司第二名称以取代「金威啤酒集团有限公司」（该名称仅供识别之用），并相应修订本公司的公司细则的相关部份；
　　(i i) 删除本公司公司细则第一条细则内「本公司」的现有定义全文并以下列新定义取代：
　　「「本公司」 指 Guangdong L an d Holdings L imited粤海置地控股有限公司」；及
　　(iii ) 批准注有「A 」字样、提呈本大会并由本大会主席签署以资识别的文件形式的本公司新公司细则（包含上文第(i i) 段提述的所有建议修订以及根据本公司股东于股东大会上通过的决议案对之前作出的所有修订），并采纳为本公司的新公司细则，以取代及摒除本公司的现有公司细则，实时生效；及
　　(b) 谨此授权本公司任何一名或多名董事签署、签立及交付及作出任何一名或多名董事可能认为就全面执行本决议案，及为变更本公司名称及采纳第二名称之目的或与之有关而需要、适宜、合适或权宜之所有该等文件、一切行动及步骤以及作出该等行动、事宜及事情。」
　　承董事会命
　　金威啤酒集团有限公司
　　主席
　　黄小峰
　　香港，2013年4 月9 日
　　* 仅供识别
　　注册办事处：             香港主要营业地点：
　　Clarend on House           香港
　　2ChurchStreet              干诺道中148 号
　　Hamilton HM11             粤海投资大厦
　　Be rmuda                  19楼A1室
　　附注：
　　(i) 凡有权出席股东特别大会并于会上投票之股东，均可委任一名或以上之委任代表，代其出席大会，及于投票表决时代表其投票，受委代表毋须为本公司股东。
　　(ii) 代表委任表格连同经签署之授权书（如有）或其他授权文件（如有）或经公证人签署认证之授权书或授权文件副本，须于股东特别大会或续会指定举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼），方为有效。股东在委派代表后仍可亲自出席股东特别大会或任何续会，并于会上投票。若股东交回代表委任表格后亲自出席股东特别大会，则代表委任表格将被视作撤销论。
　　(iii) 如属联名股东，在排名首位股东亲身或委派代表投票后，其投票将被接受而其余联名持有人将无权投票。就此而言，排名先后以本公司股东名册上就该等联名持有股份所登记之股东排名次序为准。
　　(iv) 本公司将于2013年5 月7 日（星期二）至2013年5 月9 日（星期四）止期间（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续，在上述期间不会办理股份转让手续，以确定股东出席股东特别大会并于会上投票的资格。
　　(v) 为符合出席股东特别大会并于会上投票之资格，本公司未登记之股份持有人必须于20 13年5 月6 日（星期一）下午4时30分前将所有股份过户文件连同有关股票送交本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼。
　　于本公告日期，董事会由三名非执行董事黄小峰先生、黄镇海先生及罗蕃郁先生；三名执行董事梁江先生、李伟强先生及叶旭全先生；及三名独立非执行董事Al an Howard SMITH先生、方和先生及李君豪先生组成。

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编辑：阿兰